OKX开始清退Tornado Cash相关账户，对其他加密交易所有何影响？

近日，一位名为 satoshi friends 的用户因其账户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对 OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体（cis）的用户立即从 okx 提取资金以避免此类风险。随着事件的发酵，okx ceo star 回应，“并非无故冻结，该用户账户存在多笔与受制裁交易所或 defi 协议相关的交易，且在冻结之前已允许该用户提取干净的资金。”与此同时，他还表示 okx 交易所将清退与 tornado cash 产生交互的账户。

2025年主流加密货币交易所：

• 欧易OKX >>>进入官网<<< >>>官方下载<<<
• 币安Binance >>>进入官网<<< >>>官方下载<<<

Star 强调，OKX 必须遵守适用的制裁政策，包括美国的制裁，如果用户将来自如 Garantex、Tornado Cash 等被制裁主体的资金存入 OKX 账户，或从 OKX 提币去上述实体地址，都将触发合规风控机制，导致账户被清退。

据悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗钱、资助恐怖主义和勒索软件攻击于 2024年4月被美英制裁；Tornado Cash 作为全球最大的混币平台，被用于清洗黑客的非法所得，于 2024年8月受到美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁。

然而，OKX 的清退行动却引发了用户的担忧。由于链上地址存在匿名性，充值地址对应的实体与 OKX 账户所有人身份信息的一致性核实存在难度，遂难以确认风险资金的汇入是否为用户本人主观所为。尽管 Star 解释道普通用户无需担心账户被莫名风控，但不少用户仍对 OKX 的合规风控条例存疑，担心资金中不慎混入风险资金或被恶人“投毒”触发账户冻结。

以受制裁的混币平台 TornadoCash 为例， Bitrace 对 OKX 用户与 Tornado Cash 间的关联进行了研究。

截至 2024 年 8 月 9 日，对此前正在使用中的 TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、TornadoCash 100ETH 等四个路由地址的转出对象进行快速审计后发现，共有 42 个 OKX 用户地址直接收取来自 TornadoCash 的资金，45 笔共 345.5ETH。

其中收款金额在 0.1ETH 以下的交易仅 12 笔，即使均为「恶意投毒」行为，其影响范围也极小。综合看来，在仅以直接收取 TornadoCash 资金为判断标准的情况下，并不会有太多 OKX 用户遭到「制裁」。

与 OKX 的 CEX 用户相比，其 DEX 用户对 OKX 的资金威胁更大。在审计周期内，Bitrace 共挖掘 199 个 OKX DEX 用户地址，该组地址在审计周期内总共向 OKX DEX 业务地址发起 444 笔共 3323.6ETH 的转账；此外另有 34 个 OKX DEX 用户地址，在审计周期内总共从 TornadoCash 获取 83 笔共 718.4ETH 的风险资金。

以某 OKX DEX 用户 0x6666 为例，该地址在从 TornadoCash 获取 400ETH 后，将这笔资金通过 OKX DEX 进行了二次混淆，是审计周期内最大的一笔污染交易，占 TornadoCash 资金流入 OKX DEX 的 12%。

另以 OKX DEX 用户 0x0f99 为例，该地址从有洗钱风险地址获取资金，将 400ETH 转入 TornadoCash 后，继续通过 OKX DEX 将大约 0.23ETH 的「零头」进行了清洗。在这个案例中，OKX DEX 沦为与 TornadoCash 等同的「洗钱渠道」。

除 OKX 用户地址外， Bitrace 也对其他 CEX 用户地址进行了资金审计。

在审计周期内，各大主要中心化交易所共从 TornadoCash 获取 30494.9ETH，其中 OKX 仅占比 1.13%，远低于其他主要交易所。值得一提的是，某合规交易所占比 9.18%，某头部交易所占比高达 64.14%，这表现了这类风险资金对不同交易所的偏好，也表明风险资金流入主要中心化交易所进行清洗系普遍现象。