意大利央行报告：比特币P2P交易涉嫌犯罪服务

意大利央行称比特币P2P为"犯罪服务"

据外媒《Atlas21》报道，意大利央行在最新发布的第893期经济与金融研究报告中，将比特币点对点（P2P）服务认定为一种"犯罪服务（crime-as-a-service）"。这一结论引发了对加密货币领域监管问题的新一轮关注。

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P2P服务存在协助洗钱嫌疑

意大利央行认为，P2P服务是一项能够帮助个人掩盖非法资金来源的服务。特别是在那些不需要进行KYC（了解你的客户）的平台上，例如网站kycnot.me，这使得监管机构和执法部门难以识别犯罪分子的身份。

意大利央行在文件中表示，洗钱者倾向于在那些被FATF（金融行动特别工作组）认为高风险的，或者缺乏反洗钱立法的国家或地区活动。这些地区往往缺乏有效的监管机制，为非法资金流动提供了便利条件。

点名Satoshi Spritz活动

同时，意大利央行还特别提到了Satoshi Spritz活动。这原本是一种公开的集会，允许参与者在活动中利用比特币兑换商品、服务或法币等。但意大利央行也将该活动中的P2P活动认定为一种涉嫌犯罪的活动。

区块链技术无法免疫犯罪

意大利央行强调，虽然区块链技术本身具有透明度，但这并不能杜绝犯罪活动。加密货币交易在公共账本上不可篡改，但其匿名性也意味着不能将钱包地址和个人身份联系起来，除非通过外部验证。

除了利用躲避KYC进行P2P交易洗钱外，意大利央行指出其他利用区块链技术洗钱的方式还包括：

• 混币器：该工具将多个用户的资金混合，以掩盖资金的所有权，使追踪变得困难
• 跨链：通过智能合约或跨链桥将加密货币桥接到不同的区块链，也将使资金来源变得更加复杂
• 匿名钱包：这些钱包能够隐藏IP地址，并切断不同交易之间的联系