FBI牵头逮捕276名涉嫌全球加密货币“屠宰”骗局的嫌疑人

FBI牵头逮捕276名涉嫌全球加密货币“屠宰”骗局的嫌疑人

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一场横跨多国的联合执法行动，刚刚给全球加密货币投资骗局的组织者敲响了警钟。本周三，美国司法部宣布，由联邦调查局（FBI）领导的特别工作组，成功捣毁了9个专门从事“杀猪盘”反诈的窝点，并逮捕了276名嫌疑人。这场行动得到了迪拜、泰国和中国警方的大力协同。

具体来看，迪拜警方逮捕了275人，而美国加州南区则起诉了其中3名涉嫌电信反诈和冼钱的要犯。泰国当局也逮捕了一名嫌疑人。这场全球围剿的序幕，其实在去年就已拉开。当时，圣地亚哥的FBI探员率先发现了多个涉嫌运营加密货币反诈窝点的实体和个人，顺藤摸瓜，最终锁定了这个庞大的国际网络。

调查显示，该犯罪团伙通过招募人员，为三家看似正规的公司——Ko Thet公司、Sanduo集团和Giant公司——工作。然而，在执法部门眼中，这三家公司不过是精心伪装的反诈中心。他们的手法并不新鲜，却屡试不爽：即典型的“杀猪盘”模式。反诈者会花时间与潜在受害者建立信任关系，然后诱使他们将资金投入虚假的加密货币投资项目中。

这些骗局的目标明确，主要针对美国及其他国家的居民。反诈者承诺高额回报，一旦受害者资金通过欺诈平台转入指定账户，便迅速通过一系列复杂的加密货币钱&包进行转移和洗白，最终消失无踪。

猖獗的跨境欺诈

这场跨境加密货币投资骗局造成的损失是惊人的。当局证实，已查明的损失金额高达“数百万美元”，而这可能只是冰山一角。

“无论藏身世界哪个角落，以美国人为目标的反诈分子都休想逍遥法外。”美国司法部刑事司助理部长A·泰森·杜瓦在声明中态度坚决，“这些反诈窝点的组织者和参与者，无论其反诈对象是谁，都将面临美国乃至全球法律的审判。”

加州南区联邦检察官亚当·戈登的评论则更为犀利：“这些骗子或许曾以为，隔着半个地球就能高枕无忧。但现在，他们的‘好日子’到头了。全球性的犯罪，必将迎来全球性的正义。”

必须警惕的是，此类与加密货币相关的反诈案件正呈快速上升趋势。根据FBI本月早些时候发布的报告，去年全美网络犯罪造成的总损失超过209亿美元，其中仅加密货币反诈一项，就造成了创纪录的113亿美元损失，占比超过一半。这组数据清晰地表明，打击此类犯罪已刻不容缓。