美 FBI 联合多国摧毁多个“杀猪盘”加密货币诈骗网络，涉案金额达数百万美元

美 FBI 联合多国摧毁多个“杀猪盘”加密货币反诈网络，涉案金额达数百万美元

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一场横跨数个大洲的联合执法行动，近期取得了关键战果。根据 Fox News 4月30日的报道，美国联邦调查局（FBI）携手迪拜、中国及泰国等多国执法力量，成功捣毁了至少9个设在境外的加密货币反诈中心。行动中，共有276名犯罪嫌疑人落网，初步查明的涉案金额已达数百万美元之巨。

案件的细节随之浮出水面。在美国方面，圣地亚哥联邦法院已对其中6名嫌疑人提起了联邦电信欺诈及冼钱指控。调查显示，这些人员来自缅甸和印度尼西亚等地，他们背后运作的反诈组织，往往以“Sanduo Group”或“Giant Company”这类看似正规的公司名义作为掩护。与此同时，迪拜警方在此次协同行动中逮捕了275人，泰国皇家警察则抓获了另外1名在逃人员，形成了严密的打击合围。

那么，这些犯罪网络究竟是如何运作的？其手法正是近年来猖獗的“杀猪盘”骗局。犯罪分子首先在社交网络上精心编织人设，通过建立虚假的友谊或恋爱关系来获取受害者的信任。一旦关系稳固，他们便会诱导对方将资金投入其控制的虚假加密货币投资平台。当钱款到账后，便迅速通过复杂的链上交易进行洗白，最终转移至犯罪团伙的账户中，完成整个反诈链条。

值得注意的是，此次大规模执法行动，与特朗普总统于2026年3月6日签署的一项旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络的行政令方向高度一致。这并非FBI的孤军奋战，其旗下名为“Operation Level Up”的专项打击行动早已展开。截至目前，该行动已成功通知了大约9000名潜在或已受害的美国公民，并累计为其挽回了约5.62亿美元的经济损失。面对持续演变的网络金融犯罪，FBI继续呼吁，受害者可通过互联网犯罪投诉中心（IC3）进行举报，以协助后续调查。