CLS Global因操纵FBI诱饵代币Nexfundai被罚42.8万美元
注册于阿联酋的加密货币营销公司CLS Global，因操纵FBI的诱饵代币Nexfundai而被罚款428,000美元。
免费的交易所推荐：
4月2日，波士顿联邦法院对CLS Global提出了这一判决，回应了其操纵Nexfundai代币交易的刑事指控。
Nexfundai是FBI在2024年3月的“代币操纵”暗中行动中推出的诱饵代币。到了2024年10月，美国证券交易委员会（SEC）对CLS Global以及ZM Quant Investment、Gotbit Consulting和MyTrade等其他几家参与此行动的公司提出了欺诈指控。
FBI的报告显示，这次行动导致没收了价值2500万美元的加密货币，并关闭了多个用于洗盘交易的机器人。
除了罚款，法院还判处CLS Global三年缓刑，并禁止其在此期间在美国提供服务。CLS Global于今年1月认罪。
根据Chainalysis 1月份的报告，洗盘交易约占加密货币市场交易量的25.7亿美元。然而，全球范围内打击此类行为以及更广泛的市场操纵的努力正在加强。
最近的一个例子是Galaxy Digital上个月达成的2亿美元和解协议，该协议是在纽约监管机构调查后，针对操纵Luna代币的指控做出的。
此前，SEC指控贾斯汀·孙通过洗盘交易操纵Bittorrent（BTT）和TRON（TRX）市场，制造虚假的积极交易和流动性印象。然而，此案已被搁置。
游乐网为非赢利性网站，所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享，版权归原作者所有，本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容，请联系youleyoucom@outlook.com。
同类文章
挑战WBTC与cbBTC！稳定币发行商Circle封装比特币cirBTC 首发以太坊与自家公链Arc
稳定币领域的巨头Circle，正在将其业务版图推向新的边界。这一次，它的目标是代币化比特币市场。公司正式宣布推出名为「cirBTC」的封装比特币产品，专为机构用户设计。此举清晰地表明，Circle正深度介入代币化市场的基础设施建设，旨在为现有的去中心化金融生态，提供一个更安全、更中立的比特币链上敞口
ULTRON质押如何运作？xULX与wULX代币有什么创新用途？
ULTRON的质押机制：收益、治理与流动性的三重奏 在ULTRON的生态里，质押这件事儿，远不止是简单的“锁仓生息”。它围绕ULX代币展开，用户通过锁定资产来获取网络收益，同时还能换取两种关键的衍生代币——xULX或wULX。前者是质押权益的凭证，后者则负责解锁流动性。你看，这个设计巧妙地将传统的网
比特币（BTC）短期震荡难改中期空头，HYPE再现做多良机
本周核心关注：两条主线与策略布局 本周的市场焦点，可以清晰地梳理为两条主线：其一，HYPE的IV浪调整在时间和空间维度上都已接近满足条件，日线级别的底部形态正在持续强化，量化模型也同步触发了底部预警，这让我们本周将重点捕捉其潜在的做多入场机会；其二，比特币的中期空头趋势尚未扭转，预计本周将继续维持区
XRP今日价格趋势：交易者需关注的关键价格区间
XRP正处在一个微妙的十字路口。市场波动性被压缩，交易情绪普遍谨慎，宏观层面的不确定性如同悬而未决的达摩克利斯之剑。截至2026年4月初，其价格徘徊在1 29美元附近，在未能守住近期高点后，呈现短期下行态势。 尽管假期因素让交易略显清淡，但水面之下，多空双方正在关键的技术位附近悄然布阵。一场决定后续
供应远超价值创造，加密货币“存在性”代币危机凸显
加密货币领域正面临一场深刻的“存在性”危机，而其根源很大程度上源于供应机制的缺陷。数据冰冷而直接：2021年后发行的项目中，超过53%已经失败，其中不少因缺乏实际价值支撑，最终沦为了“空气币”。算法通胀、无序分叉，加上几乎为零的发行成本，共同导致了代币的泛滥。市场供需的严重失衡，正在加速大量项目的消
- 日榜
- 周榜
- 月榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
相关攻略
2015-03-10 11:25
2015-03-10 11:05
2021-08-04 13:30
2015-03-10 11:22
2015-03-10 12:39
2022-05-16 18:57
2025-05-23 13:43
2025-05-23 14:01
热门教程
- 游戏攻略
- 安卓教程
- 苹果教程
- 电脑教程
热门话题
