伊朗诈骗者索要比特币USDT作为霍尔木兹海峡过境费

冒充伊朗当局的反诈分子正以加密货币欺诈航运公司

最近航运圈里不太平，一种新型骗局正在蔓延。据报道，有反诈分子冒充伊朗当局，向航运公司发出信息，要求他们支付加密货币——比特币或Tether的USDT——以换取船只安全通过霍尔木兹海峡的承诺。这事儿，直接把地缘整治紧张和数字金融风险拧在了一起。

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希腊海事风险公司MARISKS本周一向路透社发出了明确警告。根据他们的情报，一些身份不明的人员正假借伊朗官方名义，联系航运公司，索要以加密货币支付的“过境许可费”。这个骗局巧妙地利用了当前伊朗与美国之间的冲突局势，让船东们在紧张氛围中更容易上当。

骗子的说辞听起来颇具迷惑性。据MARISKS披露的信息，对方会声称：“在您提交文件并经伊朗安全部门评估资格后，我们将能确定以加密货币（BTC或USDT）支付的费用。唯有如此，您的船只才能在预定时间畅通无阻地通过海峡。” 这套话术，既利用了官方流程的外衣，又抓住了加密货币“匿名”的噱头。

更令人担忧的是，MARISKS相信，反诈已经造成了实际后果。他们指出，上周六在海峡短暂重新开放期间，至少有一艘据信已支付了欺诈性费用的船只，在试图离开时遭到了伊朗船只的炮击。目前，相关方已被联系以获取进一步评论。

没有安全港

其实，这场骗局的苗头几周前就已出现。当时有伊朗官员发出警报，称未来可能需要用比特币支付通行费，以确保费用“不会因制裁而被追踪或没收”。然而，伊朗的加密货币收费系统是否真的投入了大规模运行，至今仍是个问号。

就在伊朗政府宣布相关消息几天后，区块链取证公司TRM Labs曾向媒体透露，他们尚未发现任何链上数据能证明加密货币被用于支付霍尔木兹海峡的过境费。但话说回来，链上证据的缺失，并不能降低那些被困船只所面临威胁的真实性。

TRM Labs欧洲、中东和非洲政策主管伊莎贝拉·蔡斯对此分析道：“与伊朗有关联的行为者利用加密货币来规避传统金融管制，这方面的历史是有据可查的。”她进一步强调，任何与这些付款要求相关的钱&包地址，“都应被视为高风险，直到通过区块链情报进行独立验证。”

这里有个关键点必须警惕：即使是无意中向受制裁实体付了款，根据美国财政部外国资产控制办公室的规定，也可能承担法律责任。蔡斯警告说，“加密货币支付并不能提供任何免责保护。”她的建议很直接：航运公司在转账前，应先对任何收款钱&包进行区块链情报检查，并在处理付款要求前咨询制裁专家。

制裁风险与欺诈陷阱并存

自伊朗于4月18日重新实施限制以来，霍尔木兹海峡的油轮运输量至今仍低于战前水平的5%。市场情绪也反映了这种不确定性，预测市场Polymarket的用户认为本月运输恢复正常概率约为28%。相比之下，其母公司Dastan的用户则更为乐观，给出了64%的概率，认为5月前通过海峡的日均船舶数量能超过15艘。

链上情报公司Chainalysis的调查策略主管薛银培点出了问题的核心：“无论收款人是否真的是伊朗人，与受制裁政权进行交易的‘意图’本身就已经存在了。”她解释说，如果款项最终流向了伊朗，那么风险就“显而易见”——任何支付给伊朗政府实体或其袋里人的款项，都可能违反美国、欧盟及英国的制裁规定。

那么，如果钱只是付给了骗子，而不是真正的伊朗当局，是否就安全了呢？答案是否定的。薛银培指出，这并不能自动消除制裁风险。监管机构仍然会审查公司向其“认为”是受制裁政权付款的意图。她补充道：“除了制裁风险，该公司仍然是欺诈的受害者。即使这些资金最终没有进入伊朗政权，也可能流入其他受制裁名单人员或非法活动参与者手中。”

由于外界对伊朗如何实际管理加密货币通行费知之甚少，薛银培的建议回归到了基本面：最有效的防御，依然是标准的反反诈措施。这包括通过官方渠道核实一切付款要求、咨询海上安全顾问，并将任何施加紧急付款压力的行为视为危险信号。在动荡的水域中，保持警惕永远是第一道防线。