泰国SEC对Bitkub展开虚假信息披露投诉调查

泰国证券交易委员会（SEC）在7月23日向经济犯罪打击局提交了一份刑事举报，矛头直指当地头部加密交易所Bitkub，以及它的两位前董事。SEC指控他们隐瞒了2021年5月发生的一起黑客盗币事件，并在净资本报告中提交了虚假数据。Bitkub方面回应称，当年没有公开披露，是担心引发用户挤兑。创始人自己掏了17亿泰铢（约合5000万美元）把资金缺口补上，所以客户资产并没有受损。目前，案件已经进入警方调查阶段，最终结果还要看后续进展。

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泰国SEC正式对Bitkub及其两位前董事提起刑事诉讼，核心问题在于他们涉嫌在2021年一起涉及5000万美元资产的黑客攻击事件中，向监管机构提供了不实信息。

泰国加密货币行业正在经历一轮更严格的监管审查。这次，当局指控的是该国最大的数字资产交易平台之一——Bitkub，称其向监管机构提交了虚假材料。

泰国SEC在周四宣布，已对Bitkub Online以及两名前董事提起刑事诉讼，理由是他们在2021年网络攻击事件中涉嫌虚假举报。

投诉中明确提到了前Bitkub董事Sakolkorn Saka vee和Thaweesap Rawan。SEC表示，在调查期间，这两人负责提交公司报告，而报告内容与实际情况不符。

这起案件发生的时间点也很有意思——Bitkub母公司正在考虑推进公开上市计划。这让泰国最知名的加密企业之一，在透明度和公司治理方面的问题，再次被摆到台面上。

SEC指控：Bitkub隐瞒黑客事件影响，财务报告失真

SEC指出，2021年5月的一次网络攻击导致Bitkub被盗走了16种数字资产，总价值约17亿泰铢（约5000万美元）。

监管机构称，Bitkub在2021年10月31日之前已经补上了被盗的资产，但它的每日净流动资本报告并没有如实反映这次事件带来的影响。换句话说，报告里的数字和实际情况对不上。

根据SEC的说法，从2021年5月10日到10月30日，Bitkub提交的报告并没有显示出黑客攻击后交易所资产有明显减少。这就像明明丢了东西，账面上却看不出来。

前Bitkub董事Sakolkorn Saka vee（左）和Thaweesap Rawan。图片来源：曼谷邮报

监管机构认为，这种隐瞒行为给人造成了一种假象：客户资产一直安然无恙，交易所并没有因为攻击而遭受任何损失。

SEC指控Bitkub及两位前董事违反了泰国数字资产法规中的多项条款，主要涉及虚假披露。接下来，案件会按照调查、可能的起诉、以及法庭程序一步步推进。对于普通投资者来说，这提醒我们，交易所的合规和透明度非常重要，不能只看表面数据。

Bitkub回应：推迟披露是为防止挤兑，创始人已自掏腰包补漏

Bitkub在X平台（原推特）上发布帖子，否认了SEC的指控。他们表示，这件事的核心是2021年5月网络攻击后，公司内部对是否披露做出的艰难决定，而不是故意欺诈。交易所解释说，之所以推迟披露钱&包被攻破的消息，是为了防止用户恐慌性挤兑，同时他们也在想办法处理被盗资产的损失问题。

公司进一步说明，其联合创始人后来自掏腰包，购买了等值的数字资产来弥补被盗资金。这样一来，公司和客户都没有遭受实际的财务损失。Bitkub还补充说，事件发生后，他们已经升级了治理、合规和安全系统，以避免类似问题再次发生。

Bitkub成立于2018年，目前已经是泰国最大的加密货币交易所之一。根据CoinGecko的数据，该平台在泰国加密交易所中信任评分排名第一，截稿时日均交易量约为7.12亿美元。不过需要提醒新手的是，交易量和信任评分都是动态变化的，具体数据以CoinGecko或交易所实时页面为准。

数据来源：CoinGecko

2025年12月，Bitkub曾向Cointelegraph确认，他们正在考虑首次公开募股（IPO），甚至可能选择在香港上市。不过，上市计划能否顺利推进，现在又多了这起诉讼的变数。Cointelegraph曾联系Bitkub，希望就SEC投诉及其IPO计划获得更多评论，但截至发稿时尚未收到公开回复。

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