为什么要追踪币流？好用的币流追踪工具盘点

在现实世界里，其实不太能追踪别人的金流，因为交易纪录都不公开，除非是涉及司法案件，有国家公权力的执法单位才能调阅相关纪录。

免费的交易所推荐：

• 欧易交易所 >>>进入官网<<< >>>官方下载<<<
• 币安交易所 >>>进入官网<<< >>>官方下载<<<

但在公开透明的区块链世界里，只要你会用相关工具，人人都能追踪加密金流，或说是币流。不只执法机关能用来打击犯罪，一般用户也能用来提前发现风险或市场异动，例如项目方提前抛售、KOL 低调布局、或巨鲸将资金转向其他生态，这些都能透过币流追踪工具观察出来。

为什么要追踪币流？为了识别风险，以及挖掘市场资讯

币流追踪的价值，在于它让我们能在链上世界辨识风险、揭露异常，也发现潜在的机会。

Bybit 遭骇后没多久，链上追踪工具Arkham 整理出他们追踪到的相关wallet地址清单，并公开分享出来。

执法机关用来打击犯罪，一般用户也能透过练习，培养出辨识可疑行为的能力，提早察觉风险。

除了防范风险，币流追踪同样能挖掘市场资讯。追踪巨鲸、KOL 或项目方的wallet动向，有时能让我们比消息面更早发现市场异动。

例如这篇推文发现与川普团队有关的wallet地址转移了大量川普币到交易所(通常转到交易所表示可能准备要抛售)

不过这当然需要练习，需要熟悉工具使用，以下介绍三种免费即可使用的链上数据追踪工具，都能用来追踪加密金流，建议可以先拿自己的常用地址来练习币流追踪与分析。

三款免费币流追踪工具：OKLink / Arkham / MistTrack

这三款都是免费即有基本使用权限(付费有更多功能) 的链上观察工具

OKLink｜多链区块浏览器

OKLink目前支援超过60 条链，几乎所有知名公链数据都支援。所谓区块链浏览器，可以想像成区块链数据报表平台，用来浏览区块链上资讯，例如整条链的交易量、地址数等，也能以地址为单位查看该地址的历史纪录。

例如上图是标签为Donald Trump，已知为川普的wallet地址之一，一旦有地址就能输入区块链浏览器查询它的链上资产与交易纪录。

能查询与特定地址之间的历史交易，如图中这是川普地址与Coinbase Prime 存款地址的交易纪录。

以链上金流、币流追踪来说，浏览器提供了详细的纪录，也能在地址上添加标签协助辨认，但相对其他追踪工具来说，数据有点太多太杂缺乏整理，当该地址交易纪录一多，就会不知从何看起。这时需搭配其他视觉化或聚合型的工具辅助。

OKLink 另外有个好用功能：地址监控，这就是我们能用来监控巨鲸或项目方动向的工具，监控地址是否出现某些特殊行为。

例如下图，可设定针对川普地址监控有无大额转出TRUMP 的动作，这功能需要登入，可设定以email 等方式接收通知。

因为区块链浏览器提供的数据较杂，币流追踪时建议搭配其他工具一起，由其他工具提供更视觉化的资讯；OKLink 很适合做最终的「确定性查询」，像是查询地址之间的具体交易细节、资产余额变化等。

Arkham｜链上去匿名化资讯平台

如果说OKLink 是链上世界的「交易记录簿」，那Arkham更像是链上情报局，负责从资料中挖掘出「谁在那里？在做什么？」。

Arkham 最大特色是它大量的实名标签资料库，将许多巨鲸、交易所、机构与名人wallet去匿名化，让我们不只看得见钱的流动，也看得见「谁在转钱」。项目通常同时有多个wallet，要全面追踪与统整有一定难度，Arkham 会将追查出属于同一单位的所有地址整合，例如下图这样，统整川普家族相关的DeFi 专案World Liberty Financial 持有的总资产，也能查看期间资产变化，买卖了些什么币。

不过后来也许World Liberty Financial 发现这样被看得太透彻，将一大部分资产转进了Coinbase Prime 服务，这是由Coinbase 为机构投资者提供的专业交易与托管服务，持币进入Coinbase Prime 后就无法被公开追踪了。

Arkham 更特别的是能将交易纪录以视觉化呈现：

可以非常快速的看出和哪些人有更频繁更大额的交易。

另一个非常有趣的是Arkham Intel Exchange，这是一个揭露、交易链上情报的开放市场。可以发布悬赏追查某人的地址，也可以拍卖情报，形成一个去中心化的链上情报市场。

相比OKLink，Arkham 算是较进阶的币流追踪工具，适合用来观察大户行为、建立wallet关联图谱，目前Arkham 也是这三个工具当中唯一有发币的。

$ARKM 代币用途

代币主要跟前面提到的链上情报交易所Arkham Intel Exchange 绑定，用途有三：

• 作为Arkham Intel Exchange 主要货币

• 作为Arkham Intel Exchange 治理代币

• 激励生态发展与应用推广

如果你觉得链上情报交易市场很有潜力，可以多关注了解$ARKM 币。

MistTrack｜反诈 骗反洗钱调查工具

MistTrack是由区块链安全公司慢雾科技(SlowMist) 推出的链上资金追踪工具，设计目的以反诈 骗与反洗钱为主，偏重于风险识别与合规调查。比起其他工具更强调wallet的风险评级与黑名单对照功能。

上图中我们输入在Bybit 遭骇事件中被标记出的骇客地址之一，立刻能查看该地址的风险评级，我们在跟新地址互动前都可以查询一下，若风险较高的就要有所准备。

地址更细部分析是付费功能，但免费也能查看如下图这样的交易图谱：

资料太多也能设定筛选条件：

使用MistTrack 时，第一步输入wallet地址，就能快速查看其风险程度、是否曾和风险地址互动过？是否出现在制裁名单？

MistTrack 适合在遇到不熟悉的wallet时，快速查询它是否安全、有无黑历史。

相比Arkham 偏向情报分析、OKLink 偏向通用查询，MistTrack 更像是链上的「防诈 骗165」，协助快速辨识风险、远离地雷地址。

三工具交叉使用范例

假设我们注意到一个想了解的wallet地址，也许是某位KOL 在推文中贴出，或是在察看链上交易中发现一笔引起你注意的交易。

• 第一步：先用MistTrack 查这个地址的风险分数，是否曾和诈 骗地址互动，初步辨别这地址的合法性。

• 第二步：用Arkham 查看这个地址是否已被实名标记，并透过其视觉化交易图谱看一下它主要互动都是哪些协议。

• 第三步：回到OKLink，查看其各链上资产与交易细节。

三个工具搭配使用，能回答这些问题：「这地址安全吗？」、「它是谁？」、「它都跟谁互动？」、「有哪些资产？」、「做过哪些交易？」一层层抽丝剥茧，人人都有链上情报分析的能力。

小结｜区块链公开透明，但我们要学会看懂它

公开透明的区块链，资讯其实很透明，但能否解读，就是我们必须自行学会的技能。

从犯罪金流追踪、风险地址辨识、到巨鲸与项目方动向，学会追踪加密金流，掌握币流，能协助我们做出更好的风险判断与市场洞察。