美国法院裁定OFAC越权 Tornado Cash代币暴涨10倍

先说说大背景。2022年8月，以太坊上的混币协议Tornado Cash因为被指控与朝鲜黑客冼钱超过10亿美元相关，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入了制裁名单。美国人从此被禁止使用这个隐私保护协议，而它的三位核心开发者——Alexey Pertsev、Roman Storm和Roman Semenov——也相继被指控犯有冼钱等罪名。

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然而，就在昨天，这个制裁案迎来了一场戏剧性的反转。

美国法院裁定OFAC制裁Tornado Cash的智能合约越权

在昨（26）日发布的法律意见书中，第五巡回上诉法院的三名法官小组做出了一个关键裁定：OFAC在制裁Tornado Cash的不可变智能合约（即提供隐私功能的软件代码）时，属于越权行为。理由很简单——这些智能合约根本就不是外国人或实体的“财产”。

这意味着两件事：第一，这些合约不能依据《国际紧急经济权力法案》（IEEPA）被冻结；第二，OFAC的行动超出了国会授予的权力范围。

（注：IEEPA是1977年颁布的美国联邦法律，赋予总统监管和禁止某些金融交易的权力。）

那么，法院为什么认定OFAC越权？Consensys的法律长Bill Hughes给出了几点核心分析。

1、不可更改智能合约不是财产

法院认为，这些智能合约根本无法被“拥有”。原因在于，参与的多方已经通过“可信设置仪式”移除了任何人更新、删除或控制代码的可能性。既然无法被拥有，按照OFAC自己的规定，它们也就不能被定义为可以制裁的财产。

更关键的是，OFAC过去习惯性地把“合约”和“服务”都视为财产，但在这里，这种做法完全行不通。因为这些智能合约既不是合约，也不是服务。

• 就“服务”而言，不可变智能合约并没有涉及任何人的投入；

• 即便按照OFAC自己的定义，这些智能合约也只是代码，更像是提供服务时使用的“工具”，而不是服务本身。

2、制裁根本无法阻止合约运行

即便被制裁，这些不可更改的智能合约依然在运行。任何人都可以继续使用，而且无法排除任何人，包括制裁目标对象（比如朝鲜黑客）。

3、制裁可能误伤无辜用户

区块链技术允许点对点资产转移，而接收方往往无法事先同意。部分用户甚至可能因为无意间通过Tornado Cash收到数字资产，就莫名其妙地承担了法律责任。

Bill Hughes总结道：总而言之，根据联邦法律，这些合约无法被封锁。更准确地说，它们不能被视为OFAC裁量权的一部分而遭到封锁。

不过，他同时也澄清：这并不意味着Tornado Cash的其他部分完全不在财政部或OFAC的管辖范围内。这次讨论的焦点，仅限于那些没有管理私钥的智能合约。

Coinbase法务长：隐私获胜

对于加密货币行业和所有关心捍卫自由的人来说，这起上诉裁定的结果无疑是一场历史性的胜利。Coinbase法务长Paul Grewal难掩兴奋，在社交媒体上写道：“隐私获胜！这些智能合约现在必须从制裁名单中移除，美国人将再次被允许使用这类隐私保护协议。”

他进一步补充道，没有人希望犯罪分子使用加密协议，但因为一小部分用户是不良行为者就完全封杀开源技术，这根本不是国会授权的。财政部的越权行为，站不住脚。

$TORN飙涨近10倍

消息一出，Tornado Cash的代币$TORN迎来了飙涨。CoinGecko数据显示，$TORN从今日清晨的3.61美元，短短两小时内飙升至34.98美元，暴涨超过9倍，创下2022年5月以来新高。截稿前报21.19美元，近24小时涨幅高达497.1%。

开发者指控将被撤销？

话说回来，这起裁定意味着三位开发者的指控会被撤销吗？Bill Hughes对此给出了明确的判断：这是两码事。他指出，这并不是说Tornado Cash整体上不是一种服务，而是说该平台软件套件中的不可变智能合约不构成服务。司法部（DOJ）指控Roman经营了一项违反制裁规定的服务、非法转移资金并协助冼钱，这些指控并未因此改变。

上诉由来

最后，简单回顾一下这起上诉的来龙去脉。这起上诉由六名Tornado Cash用户发起，领头者是Joseph VanLoon，并获得了Coinbase的支持。他们于2022年8月对美国财政部提起诉讼，质疑将44个Tornado Cash智能合约地址列入特别指定国民（SDN）名单的合法性。

同年10月，加密货币倡导组织Coin Center也提起了类似的诉讼。

然而，近一年后，德州联邦法院法官却支持了美国财政部的立场，认定Tornado Cash是可以根据OFAC规定被指定的实体。原告不服，随即提出上诉，最终迎来了昨天的最新判决。